Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên kết nối chặt chẽ, đầu tư từ nước ngoài có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, khi đề cập đến những lĩnh vực nhạy cảm như tiền điện tử, liệu tất cả các khoản đầu tư ngoại đều nên được hoan nghênh? Gần đây, thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren và Andy Kim đã đồng ký tên yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent điều tra một vụ đầu tư trị giá 500 triệu USD vào công ty tiền điện tử WLFI có sự liên quan đến các cá nhân trước đây là Tổng thống Donald Trump, do UAE hỗ trợ. Bài viết này sẽ sử dụng tình huống này để khám phá khi nào bạn cần cảnh giác với mối lo ngại an ninh quốc gia từ các khoản đầu tư ngoại và đánh giá xem bạn có cần chú ý hơn hay hành động thêm không.
Q1: Khi nào tôi nên bắt đầu suy nghĩ về “các khoản đầu tư nhạy cảm từ nước ngoài”?
Trong công việc hàng ngày của tôi, thường chỉ khi khoản đầu tư đó liên quan đến công nghệ cao, tài chính, cơ sở hạ tầng hoặc các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia, tôi mới bắt đầu chú ý. Ví dụ, khi thấy tin tức về việc quỹ nào đó từ một quốc gia có bối cảnh chắc chắn đang đổ tiền vào doanh nghiệp liên quan đến công nghệ quan trọng hoặc an ninh mạng của đất nước tôi, tôi sẽ trở nên cảnh giác. “Khoản tiền này có thể mang lại ảnh hưởng gì?” “Có rủi ro về việc chuyển nhượng quyền kiểm soát không?”
Đối với tôi, như vụ WLFI này, một khoản đầu tư lớn từ một công ty tiền điện tử có liên quan đến Trump, được hỗ trợ bởi một quốc gia Trung Đông, tất nhiên đã làm tôi cảm thấy nghi ngờ và lo lắng, vì tiền điện tử có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và giám sát tài chính, liên quan đến an toàn tài chính của quốc gia.
Q2: Khi nghe về việc có các khoản đầu tư lớn từ nước ngoài, tôi có nhất thiết phải yêu cầu điều tra không?
Không nhất thiết. Trước hết, cần dựa vào quy mô đầu tư, lĩnh vực và bối cảnh của nhà đầu tư để đánh giá. Như việc WLFI nhận được khoản đầu tư 500 triệu USD từ UAE, số tiền lớn và liên quan đến tiền điện tử, một lĩnh vực tài chính mới nổi và có sự giám sát còn lỏng lẻo, điều này khiến tôi có xu hướng yêu cầu xem xét.
Ngược lại, nếu chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, hoặc lĩnh vực đầu tư ít có liên hệ với an ninh quốc gia, tôi thường không can thiệp. Đây cũng chính là lý do mà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Andy Kim đã chủ động yêu cầu Bộ Tài chính điều tra, bởi vì họ cảm thấy rằng mối lo ngại về an ninh quốc gia là không thể bỏ qua.
Q3: Trong trường hợp nào tôi cần tự đánh giá rủi ro an ninh quốc gia của những khoản đầu tư này?
Nếu tôi là người quản lý doanh nghiệp, giám đốc kiểm soát rủi ro, hoặc nhân viên của cơ quan quản lý, tôi phải tiến hành đánh giá rủi ro. Các tiêu chí đánh giá bao gồm quốc tịch của nhà đầu tư, bối cảnh chính trị, tính minh bạch nguồn vốn, hành vi đầu tư trước đây có gây tranh cãi hay không, và tính nhạy cảm của công việc và công nghệ công ty.
Thông qua vụ việc WLFI, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến bối cảnh hỗ trợ của chính phủ UAE, liệu đây chỉ là hoạt động thương mại hoặc có mục tiêu chính trị khác? Điều này sẽ ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro của tôi về khoản đầu tư đó.
Q4: Nếu tôi không phải là nhân viên của công ty có liên quan hoặc quan chức chính phủ, người dân bình thường nên làm gì?
Người dân bình thường không cần trực tiếp can thiệp vào việc điều tra, nhưng việc giữ chú ý đến các tin tức kinh tế và chính trị, hiểu được ý nghĩa an ninh quốc gia của những sự kiện này sẽ giúp nâng cao khả năng đánh giá, tránh bị lừa dối hoặc gây ra hoang mang. Về đầu tư, cũng nên cẩn thận không để sự bảo chứng từ nước ngoài dẫn dắt mình bỏ qua những rủi ro, đặc biệt trong các ngành mới nổi như tiền điện tử.
Hơn nữa, việc tham khảo các nguồn tin cậy và thông tin chính thức để hiểu biết về diễn biến của sự việc cũng là một cách giúp bảo vệ an toàn thông tin của bản thân.
Q5: Khi nào tôi không nên quá lo lắng về các khoản đầu tư ngoại này?
Nếu khoản đầu tư đã thông qua đánh giá và giám sát chặt chẽ từ chính phủ mà không có nghi ngờ rõ ràng, và khoản đầu tư đó giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và cải tiến công nghệ, tôi cho rằng không cần phải quá lo lắng. Sự lo âu thái quá có thể dẫn đến việc kìm hãm sự hợp tác quốc tế cần thiết.
Thêm vào đó, nếu bên đầu tư minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, và các doanh nghiệp có thông tin công khai đầy đủ, tôi cũng sẽ cho rằng rủi ro của khoản đầu tư đó là tương đối có thể kiểm soát.
Tổng kết lại, liệu có cần “chú ý đến mối lo ngại về an ninh quốc gia trong các khoản đầu tư ngoại” hay không, đều dựa vào bối cảnh, quy mô của khoản đầu tư, tính nhạy cảm của ngành liên quan, và vai trò trách nhiệm của bản thân. Như trong vụ đầu tư lớn từ UAE vào tiền điện tử WLFI này, do bối cảnh phức tạp và liên quan đến an ninh quốc gia, đáng để các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý tiến hành điều tra sâu hơn, còn người dân bình thường có thể giữ một thái độ lý trí và tiếp tục chú ý.
Tham khảo thêm thông tin tại liên kết: https://www.okx.com/join?channelId=16662481
You may also like: Tại sao giá Bitcoin lại giảm mạnh xuống dưới 77,000 USD gần đây?
